董事會績效評估

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為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司已於2018年訂定「董事會績效評估辦法」,以資遵循。

董事會及功能性委員會每年應依據「董事會績效評估辦法」所定之評估程序及評估指標執行績效評估。應至少每3年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,並應於次一年度三月底前將董事會及功能性委員會績效評估結果提報董事會。

董事會績效評估衡量項目至少包括 (1)對公司營運之參與程度、(2)提升董事會決策品質、(3)董事會組成與結構、(4)董事之選任及持續進修、(5)內部控制等五大面向;董事成員績效評估衡量項目則至少包括(1)公司目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)對公司營運之參與程度、(4)內部關係經營與溝通、(5)董事之專業及持續進修、及(6)內部控制等六大面向;功能性委員會績效評估衡量項目則至少包括(1)對公司營運之參與程度、(2)功能性委員會職責認知、(3)提升功能性委員會決策品質、(4)功能性委員會組成及成員選任、及(5)內部控制等五大面向。評分標準則依各衡量項目採比重加權方式計分,並將績效評估結果分為優、佳、良好、尚可、有待加強五級。

2018年度本公司董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會內部績效評估結果均為優,顯示全體董事(含獨立董事)對於董事會、董事成員及功能性委員會運作之效率與效果均給予正面之評價。

 

董事會績效評估結果

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